入住加盟海南大宗 血泪控诉海南大宗现货投资诈骗
发布时间:2018-07-16 15:48:49   来源:头条日报   评论 参与

本人今天要揭露海南大宗商品交易中心(有限公司)及其会员单位沈阳稻胜商贸有限公司(统一信用代码:91210102MA0P4ALR3H)、挂牌市场杭州海畅实业有限公司以及合作银行平安银行,共同合伙设置现货橡胶投资骗局,在短短不到一个月,就骗走本人82666.03元血汗钱的事实真相。

本来过着平静美满的生活,可是今年不小心被人拉进了一个股票投资微信群(由于本人一直在炒股票),说是免费为我们提供股票咨询以及提供一些内幕消息股,期间在群里频繁宣传现货原油交易比股票交易更灵活,容易赚钱,回报丰厚等等,开始引诱大家去开户并且进入他们的高级投资微信群,之后就有人自称姓张的投资分析师加我为好友,期间对我嘘寒问暖,不断的联系我给我灌输现货赚钱容易的概念,我因此动心,于2017313日在分析师助理小雪的QQ远程协助下办理了开户(交易账户:009066669767)并在平安银行交易平台——平安易宝开通账户签约了海南大宗商品交易中心(郑大),随后通过工商银行转账至平安易宝支付平台入金8万以达到他们所谓的激活门槛,从此开始了我的噩梦,入金之后分析师助理发来一个手机交易APP,分析师开始要求做单,操作的标的物为SBR50T(号称合成橡胶现货),第一单就让我亏损了近2万元,分析师就说下次一定挽回损失,随后的一段时间内接连喊单、催促下单,不会微信就狂发语音聊天。偶尔也会让你盈利,但总是赚少亏多,盈利的单子扣除高昂的手续费最终只有一两千盈利,而亏损的单子基本就是上万的亏,之后就变本加厉,不停的喊反单,每次亏损都说行情比较妖异,跟他们公司分析不符。期间还告诉我们近期有EIA、小非农、大非农等大行情让我们加大资金投入,由于本人亏损较多,要挽回亏损就必须增加资金,随后陆续入金达15万元。在这个过程中,其并没有告知我们现货交易高杠杆的事实,也没有给我们提及现货风险,只是不断灌输资金越大越好做的意识。最后在412日助理发了通知说由于417日开始海南大宗商品交易系统升级,期间不能进行交易,要求我们办理出金退出交易。之后这微信群、分析师、助理以及群里某些投资人就再无音讯,而后登陆手机交易APP也不能使用了。在此现货原油投资期间,我总共亏损82666.03元。后来反思这段经历,深觉自己被骗。

 

经咨询了解,海南大宗商品交易中心至少存在以下违法违规之处:

 一、该现货交易平台是违法的,其根本没有获得国家有关机构的核准许可,该平台完全是假借现货原油之名行期货交易之实,是国家明令禁止的非法交易,对此,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔201237号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。很明显,该平台从事的现货交易属于非法经营(犯罪)行为,不仅违反了行政法律法规等规定,还触犯了刑法有关非法经营犯罪等规定,应该追究其行政、刑事等有关法律责任;
    二、该平台所宣称交易资金委托第三方银行存管,完全是虚假的,实际上,我们这些受害者的资金根本没有进入所谓的银行第三方存管,而是直接转进了该交易平台帐号,而银行只是起到代扣资金的中转作用,也就是说,资金直接往来于该平台和我们受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是该平台与会员单位每月结算,逐级分成,此有银行流水清单的截图为证,很明显这是欺诈行为;
    三、该平台的现货原油(橡胶)交易,完全是买空卖空的虚假交易、数字游戏,因该平台的价格行情根本没有与国际市场(外盘)接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由该平台及其会员单位通过其自制的系统软件与我们这些所谓投资者进行恶意反向操作,而平台的外汇行情走势也完全由该平台及其会员单位共同通过软件系统后门进行暗箱(黑箱)操控,该平台的外汇行情系统经常出现瞬间涨跌几百点极其反常现象便是明证;该平台完全是虚拟交易,没有存货,没有出售方,只有该平台及其会员单位与我们这些受害者在软件上进行对赌(赌博);在非农时期该平台还恶意采用死机、断网、卡盘、滑点等方式使我们亏损更大,该平台就赚的更多,因我们亏的就是该平台赚的;所谓的喊单指导老师完全是与该平台内外勾结、合伙操纵交易软件、共同实施诈骗行为,不仅违反了《国务院关防范金融风险的决定》([2011]38号)等有关行政、法律法规等规定,更触犯了刑法有关非法经营、诈骗犯罪等有关规定;
    四、该平台所谓的开户注册也是违规违法的,根据国家有关期货交易法律文件等相关规定:开户人必须亲自到场签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件,方能开户,而该平台只是收集了我们的个人资料就在网上为我们代开了所谓的交易账户,而且从未向我们出示交易风险提示书,很明显属于恶意违法违规、故意逃避法律打击;
    五、该平台还存在虚假宣传,隐瞒投资风险,夸大投资效益,骗取高额点差和手续费等违法违规行为,其核心目的就是诱惑我们这些无知的受害者进入圈套,以骗走我们的血汗钱。
(责任编辑:半步成仙)

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